قانون مكافحة غسل الأموال مصنع مسحوق والآلات
نظام مكافحة غسل الأموال
2017年10月25日 المادة الثامنة والعشرون: 1- يمنع السعودي المحكوم عليه بعقوبة السجن في جريمة غسل أموال من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لمدة السجن المحكوم عليه بها. 2- يبعد غير السعودي المحكوم عليه في جريمة ...
More
نظام مكافحة غسل الأموال
المادة الحادية والخمسون. 1- يحل هذا النظام محل نظام مكافحة غسل الأموال، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 1433/5/11هـ. 2-يلغي هذا النظام ما يتعارض معه من أحكام. 3- يُعمَل بهذا النظام من اليوم ...
More
قانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون ...
قانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. بطاقة التشريع النوع: قانون رقم: 20 التاريخ: 11/09/2019 الموافق 11/09/2019 هجري عدد المواد: 99 الحالة: قيد التطبيق. الجريدة الرسمية ...
More
مرسوم سلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٦ بإصدار قانون ...
2016年6月2日 يعمل بأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرفق. المادة الثانية. ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. صدر في: ٢٦ من شعبان سنة ١٤٣٧هـ الموافق: ٢ من يونيو سنة ٢٠١٦م. قابوس بن ...
Moreقرار بقانون رقم (39) لسنة 2022م بشأن مكافحة ...
قرار بقانون رقم (39) لسنة 2022م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003 ...
More
قانون مكافحة غسل الاموال ولائحتة ...
زيارة وفد من جنوب السودان إلى وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية; الإعلان الدوري الصادر عن مجموعة العمل المالي fatf
More
قرار بقانون رقم (20) لسنة 2015م بشأن مكافحة ...
قرار بقانون رقم (20) لسنة 2015م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار بقانون، المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: رئيس ...
More
غسل الأموال - United Nations Office on Drugs and Crime
غسل الأموال. غسل الأموال هو تجهيز العائدات الإجرامية لإخفاء مصدرها غير المشروع. وهذه العملية ذات أهمية خاصة لأنها تمكن المجرم من التمتع بهذه الأرباح دون تعريض مصدرها للخطر. يشجع مكتب الأمم ...
More
غسل الأموال - INTERPOL
تجري مكافحة غسل الأموال بالتوازي مع التحقيق في الجرائم التي يرتبط بها. ويتمثل غسل الأموال في إخفاء أو تمويه مصدر العائدات التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة، بحيث يبدو أنها تأتت من مصادر ...
More
مكافحة غسيل الأموال MBG
مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والمنظمات غير المشروعة – إرشادات للأعمال والمهن غير المالية المحددة; كيف يمكن أن يكون تقييم مخاطر مكافحة غسل الأموال مفيدًا لشركتك؟
More